Один из важнейших проектов «ДЕЛО» - привлечение к ответственности, в том числе уголовной, должностных лиц Банка, входящего в ТОП-50 кредитных учреждений, действия которых нанесли ущерб финансовой организации и её кредиторам.
Юристами «ДЕЛО» оказывалось содействие и сопровождение в рамках расследования дела о выводе средств и банкротстве Банка, привлечении к субсидиарной ответственности. Приговором суда ответственные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Судом назначено наказание в виде лишения свободы.
Силами «ДЕЛО» требования конкурсного управляющего Банка к экс-руководству удовлетворены в полном объеме и включены в реестр требований кредиторов на сумму более 113 млрд. руб.
Также, осуществлен розыск имущества и предприняты меры по признанию права собственности на недвижимое имущество бывшего руководителя Банка стоимостью более 2 млрд. руб. для включения в конкурсную массу финансовой организации.
В рамках направления «оспаривание сомнительных сделок», осуществлен комплекс мер для Заказчика по признанию недействительными ряда операций должника Банка на общую сумму более 40 млн. рублейПодробнее
Одна из крупнейших организаций в сфере микрофинансирования находится на юридическом сопровождении «ДЕЛО»Подробнее
Юристами «ДЕЛО» восстановлена и взыскана задолженность в общем размере более 1,4 млрд. руб. В настоящее время, вышеуказанная сумма в основном объеме поступила на счет ЗаказчикаПодробнее